關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知

時(shí)間：2019-06-27 來源：礦業(yè)公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：山東金嶺礦業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2019年3月22日，公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開公司2018年年度股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2019年5月10日（星期五）下午14：30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年5月9日--2019年5月10日。

其中：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年5月10日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月9日15：00至2019年5月10日15：00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年5月6日

（七）出席對象：

1、截至2019年5月6日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東需對本次股東大會(huì)審議如下議案進(jìn)行回避表決：

議案8、審議公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。

上述議案已在公司第八屆十一次董事會(huì)上審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見刊登于 2019 年1月29日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的第八屆十一次董事會(huì)決議公告及相關(guān)公告。

在本次股東大會(huì)上對上述議案進(jìn)行回避表決的關(guān)聯(lián)股東，不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

（八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)山東金嶺礦業(yè)股份有限公司五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議議案

1. 審議公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

2. 審議公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

3. 審議公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

4. 審議公司2018年度報(bào)告全文及摘要的議案

5. 審議公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案

6. 審議公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

7. 審議公司聘請2019年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8. 審議公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

9. 審議公司關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

10. 審議關(guān)于選舉孫永芳先生為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

11. 宣讀公司《2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

1. 披露情況

本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議第8項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山東金嶺鐵礦有限公司應(yīng)回避表決，并不可接受其他股東委托進(jìn)行投票；第9項(xiàng)議案為特別表決議案，即須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，第11項(xiàng)議題為非表決議案，其他議案為普通表決議案；審議事項(xiàng)詳見2019年1月29日、2019年3月23日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的八屆十一次董事會(huì)決議公告、八屆十二次董事會(huì)決議公告、八屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告及相關(guān)公告。

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360655”，投票簡稱為“金嶺投票”。

    2、填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2019年5月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年5月9日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月10日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。